+7(499)495-49-41

10 крупнейших финансовых аферистов мира

Содержание

10 крупнейших финансовых аферистов мира | Тайны и Загадки истории

10 крупнейших финансовых аферистов мира
Среди самых известных махинаторов последних двадцати лет – создатели финансовых пирамид и рисковые банковские трейдеры, топ-менеджеры компаний, обманывавшие своих инвесторов, и миллионеры-растратчики.

хотя их пример совсем не доказательство, что автоматический заработок на компьютере не может привести к финасовой стабильности.

Два года тюрьмы и штраф $5 млн, к которым в среду судья Нью-Йоркского окружного суда Джед Ракофф приговорил бывшего члена совета директоров американских компаний Goldman Sachs и российского Сбербанка Раджата Гупту, – не самое большое наказание за финансовые махинации и торговлю инсайдерской информацией.

Перед вами – 10 самых скандальных историй о делах, связанных с финансовыми мошенничествами и аферами, которые за последние два десятка лет расследовались по всему миру – от США до Сингапура и Японии.

Бернард Медофф

  • Ущерб: $65 млрд
  • Наказание: 150 лет тюрьмы

Основанная в 1960-х компания Madoff Investment Securities стала самой знаменитой и крупной финансовой пирамидой последних десятилетий в мире.

 Пользовавшаяся безграничным доверием вкладчиков – причем не только частных лиц, но и инвестиционных компаний и хэдж-фондов – фирма рухнула в разгар финансового кризиса 2008 года: привлекать новых инвесторов не удавалось, а значит, не было средств на то, чтобы выплачивать «прибыль» старым вкладчикам.

В итоге пострадали несколько миллионов частников и крупных финансовых организаций, а как минимум один вкладчик – крупный французский инвестор, вложивший в Madoff Investment Securities $1,5 млрд – покончил с собой после известия о крахе пирамиды.

Джеффри Скиллинг и Эндрю Фастов

  • Ущерб: $40 млрд
  • Наказание: Джеффри Скиллинг – 25 лет, Эндрю Фастов – 6 лет (результат сотрудничества со следствием)

Крах энергетической компании Enron, существовавшей несколько десятилетий, был для американской экономики не меньшим сюрпризом, чем история с фондом Медоффа. При стоимости активов компании $47,3 млрд деятельность ее руководителей Скиллинга и Фастова привела к убыткам в $40 млрд. Виной всему была покупка одной убыточной компании, чье неблагополучное финансовое положение высшие управленцы Enron решили скрыть.

Постепенно возникла целая система фирм в оффшорных зонах, которые скупали у Enron убыточные активы, рассчитываясь акциями самой компании. Когда в 2001 году история выплыла на поверхность, компания признала себя банкротом, а два ее руководителя в итоге оказались за решеткой.

Бернард Эбберс и Скотт Салливан

  • Ущерб: $11 млрд
  • Наказание: Бернард Эбберс – 25 лет, Скотт Салливан – 5 лет (результат сотрудничества со следствием)

Многомиллиардный ущерб и уничтожение второй по величине телекоммуникационной компании США WorldCom – таким был итог деятельности Эбберса и Салливана на посту руководителей фирмы. Экстенсивное развитие WorldCom неизбежно должно было привести к возникновению финансовых проблем: постоянные сделки по приобретению новых активов, чья стоимость порой превышала стоимость самой компании втрое, не могли не сказаться на ее состоянии.

К тому же, как выяснилось уже после отставки Эбберса, за время руководства WorldCom он успел провернуть несколько крупных афер на общую сумму $11 млрд – при непосредственной помощи Салливана. Но помощнику Эбберса удалось пойти на сделку со следствием, в результате чего он получил впятеро меньший срок, чем его босс.

Роберт Аллен Стэнфорд

  • Ущерб: $8 млрд
  • Наказание: 110 лет тюрьмы

Основатель Stanford Financial Group был арестован летом 2009 года на основании исков от 21 вкладчика его компании, которая на поверку оказалась колоссальной финансовой пирамидой. Как и в случае с Madoff Investment Securities, причиной ее краха стал финансовый кризис 2008 года и невозможность продолжать выплаты старым вкладчикам за счет привлечения новых.

Примечательно, что Стэнфорд мог бы стать рекордсменом по назначенному ему сроку наказания: сторона обвинения на исходе процесса просила приговорить его к 230 годам тюремного заключения, но Федеральный суд Хьюстона (Техас) сократил срок вдвое. В итоге Стэнфорд уступил своему «коллеге» Медоффу и по сумме аферы, и по длительности срока.

Жером Кервьель

  • Ущерб: €4,9 млрд
  • Наказание: три года тюремного заключения и выплата убытков на сумму €4,9 млрд

За три года несанкционированной торговли трейдер банка Societe Generale Жером Кервьель успел нанести своему работодателю весьма заметный ущерб. Несмотря на то, что в итоге суд признал его виновным в мошенничестве, сам Кервьель в своих прегрешениях не сознался, утверждая, что все операции выполнял по поручению руководства и делал это не ради личной выгоды, а ради достижения высоких результатов, за которые ему полагались бы премии.

Однако торговля шла неудачно, попытки компенсировать убытки новыми рискованными операциями лишь ухудшали положение, и в итоге Кервьель был раскрыт и арестован.

Казутсуги Нами

  • Ущерб: $2 млрд
  • Наказание: 18 лет тюрьмы

Третья крупная финансовая пирамида в этом рейтинге Forbes.

Основанная в 2000 году компания L&G под управлением Казутсуги Нами просуществовала семь лет, но за это время успела под обещания дохода 36% привлечь 128,5 млрд иен.

 Расследование в отношении высшего менеджмента L&G началось после того, как в 2007 году компания прекратила выплаты по вкладам и отказалась возвращать деньги. Которых, собственно, на ее счетах уже и не было: во время следствия там обнаружили всего лишь 300 млн иен (около $3 млн).

Расследование велось три года, и весной 2010-го 76-летний Казутсуги Нами был приговорен почти к двум десяткам лет заключения – что, возможно, принесло моральное удовлетворение обманутым вкладчикам, но никак не компенсировало их финансовые потери.

Квек Адоболи

  • Ущерб: $2,3 млрд (предварительные данные)
  • Наказание: приговор не вынесен, обвиняемый, не признавший своей вины, находится под стражей; возможный приговор – 10 лет тюрьмы

Обвинения в мошенничестве трейдеру швейцарского банка UBS, уроженцу Ганы Квеку Адоболи были предъявлены в сентябре 2011 года британской полицией. В вину Адоболи были поставлены превышение должностных полномочий (несанкционированная руководством игра на акциях на рынке торгуемых на бирже индексных фондов) и фальсификация отчетности о сделках – в общей сложности в отношении него возбуждены четыре уголовных дела.

Дело Адоболи как две капли воды похоже на дело Жерома Кервьеля – и, судя по всему, свою линию защиты обвиняемый и его адвокаты строят по такой же схеме: сделки совершались с санкции свыше и никакого стремления к незаконному обогащению не было.

Мартин Грасс

  • Ущерб: $1,6 млрд
  • Наказание: 8 лет тюрьмы

На то, чтобы приписать аптечной сети Rite Aid (третьей по величине в США) несуществующую прибыль в размере $1,6 млн, ее исполнительного директора Мартина Грасса толкнула мечта о крупных бонусах.

 При поддержке нескольких топ-менеджеров компании, основанной его отцом Алексом Грассом, Мартин подделывал отчеты о кредиторской задолженности, вносил в сводные данные о доходах сети сведения о препаратах, которые никто никому не продавал, и не учитывал те препараты, которые были просто украдены из аптек.

В общей сложности в уголовном деле, возбужденном против Грасса в 1999 году, фигурировали 36 преступных эпизодов (в том числе предоставление недостоверной отчетности аудиторам и инвесторам компании), которые в 2009 году обернулись для него восьмилетним сроком наказания. Объявление приговора Грасс встретил покаянными словами, адресованными сотрудникам и акционерам Rite Aid: «Я сожалею о вреде, который нанес им своими действиями».

Деннис Козловски и Марк Шварц

  • Ущерб: $1,6 млрд
  • Наказание: 25 лет тюрьмы каждому (Марк Шварц не отбудет свой срок целиком, а выйдет на свободу в конце октября 2012 года)

Под руководством Денниса Козловски и его помощника Марка Шварца зарегистрированная на Бермудах компания Tyco Industrial стала чемпионом по числу сделок с поглощением – около 1000 компаний вошли в состав международного конгломерата. Правда, в итоге выяснилось, что далеко не все прибыли Tyco шли на расширение бизнеса: почти $600 млн благополучно потратил на себя Козловски, которому помогал Шварц.

Самыми скандальными покупками, всплывшими в ходе расследования, были занавеска для душа ценой $6000 и вешалка для одежды ценой всего лишь втрое меньше. Общий ущерб, нанесенный компании Козловски и Шварцем, оценили в $1,6 млрд, за что в итоге каждого из них и обязали провести за решеткой четверть века.

Ник Лисон

  • Ущерб: $1,4 млрд
  • Наказание: 6,5 лет тюрьмы

Лисона можно считать предтечей Кервьеля и Адоболи: в 1995 году старший трейдер сингапурского отделения английского банка Barings, самовольно занимавшийся рискованными операциями с фьючерсными контрактами на индекс SIMEX, довел свой банк до банкротства.

 Нанесенный Лисоном ущерб вдвое превысил стоимость активов кредитной организации, которую в итоге пришлось продать за символическую сумму в £1.

Когда трейдеру стало ясно, что дальше скрывать свои действия и нанесенный ими урон не получится, он пустился в бега, оставив на своем рабочем месте записку «I’m sorry», но в итоге, перебравшись через Малайзию и Таиланд в Германию, там был задержан и экстрадирован в Сингапур.

Отбыв положенный срок, Ник Лисон переквалифицировался в спортивные функционеры, став генеральным директором ирландского футбольного клуба Galway United, а на досуге написал две автобиографические книги, по одной из которых – экономическому триллеру с говорящим названием «Трейдер-мошенник: Как я обанкротил Barings и шокировал финансовый мир» был снят известный фильм «Аферист».

Примечательно, что интересы Лисона в суде защищали адвокаты из бюро Kingsley Napley, которое в 2011 году взялось за защиту трейдера Квека Адоболи.

Источник: http://tayni.su/125410/

10 крупнейших финансовых аферистов мира

10 крупнейших финансовых аферистов мира

Два года тюрьмы и штраф $5 млн, к которым в среду судья Нью-Йоркского окружного суда Джед Ракофф приговорил бывшего члена совета директоров американских компаний Goldman Sachs и российского Сбербанка Раджата Гупту, — не самое большое наказание за финансовые махинации и торговлю инсайдерской информацией. Forbes выбрал 10 самых скандальных историй о делах, связанных с финансовыми мошенничествами и аферами, которые за последние два десятка лет расследовались по всему миру — от США до Сингапура и Японии.

Самые крупные финансовые аферы

10 крупнейших финансовых аферистов мира

Глава медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс выплатит $500 тысяч из-за расследования Комиссии по ценным бумагам США (SEC) по делу об обмане инвесторов. Об этом говорится на сайте SEC.

Власти обвинили Холмс и бывшего президента Theranos Рамеша Балвани в привлечении более $750 млн средств инвесторов обманным путём.

По данным SEC, они преувеличивали или лгали насчёт технологий и финансовых показателей компании в презентациях для инвесторов и статьях в медиа.

Основанная в 2003 году компания Theranos занимается разработкой оборудования для клинических анализов крови.

Однако примерно с 2015 года стартап использовал для проведения тестов устройства конкурентов, выяснилось в ходе расследования.

Это далеко не первая мошенническая схема, которую используют в бизнесе. Ниже мы расскажем о 10 самых крупных аферах в бизнесе.

1. Чарльз Понци (Securities Exchange Company)

Ущерб: порядка $20 млн

Приговор: 5 лет тюремного заключения

Вид мошенничества: финансовая пирамида

Предприятие было зарегистрировано в Бостоне и названо «Компания по обмену ценных бумаг» («The Securities Exchange Company»). Оно занималось арбитражными сделками.

Компания выдавала долговые расписки, в которых обязывалась выплатить на каждые полученные 1000 долларов 1500 долларов через 90 дней.

Весной 1920 года Понци передал управление компанией 18-летней Люси Мартелли. Сам он, между тем, купил дорогой особняк в престижном квартале.

Пирамида рухнула летом 1920 года вследствие иска одного из вкладчиков по имени Дэниелс, который потребовал 50 % прибыли от компании Понци.

По законодательству того времени, такой иск разрешал заморозить средства Понци, которые находились на счетах в банках. 26 июля Понци объявил о временной приостановке приёма вкладов в связи с проверками налоговиков.

Это было ошибкой, вкладчики побежали толпой забирать деньги. 12 августа 1920 года Понци был задержан в связи с результатами проверки, выявившей задолженность в 7 млн, а средств на счетах — 4 млн.

25 октября 1920 года фирму Понци признали банкротом, а 30 октября Чарльз Понци был осуждён на пять лет.

2. Бернард Эбберс (WORLDCOM)

Ущерб: $100 млрд

Приговор: 25 лет тюремного заключения

Вид мошенничества: ложная финансовая отчетность

25 июня 2002 году WorldCom заявила о 3,85 миллиардах долларов бухгалтерских неправильных заявлениях (число в конечном счете выросло до 11 миллиардов).

Это дало начало к ряду расследований и процессуальных действий, которые сосредоточились на Эбберсе, бывшем генеральном-директоре WorldCom.

В 2005 году Эбберс был осужден за мошенничество и соучастие в преступлении в результате ложной финансовой отчетности WorldCom.

В настоящее время Эбберс отбывает 25-летний тюремный срок в Оукдейлском Федеральном Исправительном Комплексе в Луизиане.

3. Джордан Белфорт (STRATTON OAKMONT)

Ущерб: $200 млн

Приговор: 22 месяца тюрьмы и штраф $100 млн

Вид мошенничества: манипуляции на рынке

В 1990-х он основал брокерскую фирму Stratton Oakmont, занимавшуюся продажей дешёвых акций по телефону, которая убеждала инвесторов заключать мошеннические сделки.

Stratton Oakmont имела в штате более тысячи сотрудников, проводила финансовые операции с общим оборотом более миллиарда долларов, включая IPO обувной компании Стива Мэддена.

Белфорт был осуждён в 1998 году за мошенничество и отмывание денег.

После сотрудничества с ФБР он провёл 22 месяца в тюрьме, что привело к потерям его инвесторов в размере около 200 миллионов долларов.

Белфорт был приговорён к выплате $110,4 миллионов, которые он обманом получил от своих клиентов.

4. Джеймс Пол Льюис-младший (FINANCIAL ADVISORY CONSULTANTS)

Ущерб: $311 млн

Приговор: 30 лет в тюрьме и штраф $156 млн

Вид мошенничества: финансовая пирамида

Джеймс Пол Льюис младший управлял одной из самых больших и самых длинных пирмаид в истории Соединенных Штатов.

Приблизительно за 20 лет Льюис получил приблизительно $311 миллионов от инвесторов. Он обещал высокие доходы.

При этом деньги инвесторов были направлены на финансирование его собственного разгульного образа жизни и покупку дорогих подарков его женщинам.

Уловка, которой управлял Льюис, была классической пирамидой; в этой схеме новые инвесторы вносят деньги, которые перераспределяются более ранним инвесторам (включая самого Льюиса).

В 2006 году он был осужден за отмывание денег.

5. Майкл де Гусман (BRE-X MINERALS)

Ущерб: $3 млрд

Вид мошенничества: ложные данные о запасах золота

В 1993 году Майкл Гусман объявил о найденном месторождении Бусанг.

Первоначально запасы золота были оценены в 30 млн унций, потом в 70, а затем – 200 млн унций.

По некоторым данным, уникальное месторождение содержало 3-4% от мировых запасов золота.

За последующие три года цена компании Bre-X Minerals выросла с 1 млрд до 6. Акции были нарасхват.

В конце концов, Bre-X образует товарищество с Freeport-McMoRan, компании из США, работающей в провинции Ириан-Джая.

Перед тем как принять обязательства, Freeport настаивает на проведении нового аудита и перепроверки всех данных.

Результаты ошеломили – месторождение Бусанг не является месторождением.

Скважины не подтверждают запасы и вообще нет там золота.

По результатам аудита акции компании, совокупной ценой около 6 млрд долларов обесценены в ноль, а главный геолог компании по странному совпадению за неделю до окончания проверки выпал из вертолета.

6. Сэм Иcраэль III (BAYOU HEDGE FUND GROUP)

Ущерб: $350 млн

Приговор: 20 лет тюрьмы и штраф $200 млн

Вид мошенничества: гарантировал нереалистичные доходы

Сэм Исраэль Третий работал исполнительным директором венчурного фонда Bayou, который весьма преуспевал.

К 2005 году фонд аккумулировал уже более $2 млрд.Между тем, никакихреальных доходов Bayou не имел. Исраэль

Третий использовал классическую пирамидную махинацию: он брал деньги новых инвесторов в качестве обеспечения доходов инвесторов, пришедших ранее.

Когда эта пирамида лопнула, потери доверчивых вкладчиков зашкаливали за несколько сот миллионов долларов.

Суд признал Исраэля виновным в причинении ущерба, оцениваемого в $350 млн.

7. Джозеф Наччио (QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL)

Ущерб: $3 млрд

Приговор: 6 лет тюрьмы

Вид мошенничества: инсайдерская торговля

Бывший президент американской телекоммуникационной компании Qwest Джозеф Наччио (Joseph Nacchio) 20 апреля 2007 года был признан виновным по 19 пунктам обвинения в инсайдерской торговле.

В ходе проходивших в Денвере судебных разбирательств было установлено, что Наччио виновен в продаже акций компании Qwest Communication на сумму около 50 миллионов долларов.

Он принял это решение после того как к нему поступила конфиденциальная информация, что компания не сможет достичь установленных финансовых целей.

8. Барри Минков (ZZZZ BEST INC.)

Ущерб: $100 млн

Приговор: 25 лет тюрьмы и штраф $26 млн

Вид мошенничества: финансовая пирамида

В 1987 году, когда Барри исполнилось 20 лет, капитализация его компании ZZZZ Best составляла $280 млн, а стоимость пакета Минкова оценивалась в $100 млн.

О своём успехе предприниматель читал лекции, выступал на шоу Опры Уинфри и писал книги.

В 1988 году журналисты выяснили, что компания Минкова фактически не существует, а для выхода на IPO тот подделал несколько десятков тысяч документов.

9. Кеннет Лей и Джеффри Скиллинг (ENRON)

Ущерб: $74 млрд

Приговор: Скиллинга приговорили к 24 годам тюрьмы и штрафу $45 млн

Вид мошенничества: фальсификация финансовых показателей

Скиллингу было предъявлено обвинение в 35 эпизодах мошенничества, операций с ценными бумагами на основе внутренней информации и еще целом ряде преступлений, связанных с крахом 'Enron'. Вину свою Джеффри не признал ни по одному пункту.

Одним из главных козырей обвинения был доказанный факт продажи Джеффри акций 'Enron' на общую сумму в 60 миллионов долларов; сделал это Скиллинг уже после ухода из корпорации.

Разумеется, представители обвинения заявили, что Джеффри знал о неминуемом банкротстве компании и использовал это знание вопреки всем законам о валютных операциях.

10. Берни Мейдофф (BERNARD L. MADOFF INVESTMENTS SECURITIES LLC)

Ущерб: $65 млрд

Приговор: 150 лет в тюрьме и штраф $170 млрд

Вид мошенничества: финансовая пирамида

Финансовая пирамида, организованная Бернардом Мейдоффом, по предварительным оценкам специалистов, является крупнейшей в истории финансовой аферой. Количество потерпевших составляет от одного до трёх миллионов человек и несколько сотен финансовых организаций, ущерб оценивается в сумме около 64,8 млрд долл.

10 декабря 2008 года Мейдофф, как утверждают, сказал своим сыновьям, Эндрю и Марку, что его бизнес — «одна сплошная большая ложь» по схеме Понци.

При этом фонд Мейдоффа приносил своим клиентам прибыль на уровне 10—13 процентов годовых и не обещал более.

Сыновья передали эту информацию властям. На следующий день Федеральное бюро расследований арестовало Мейдоффа, ещё через 5 дней его счета были заморожены.

Оказалось, что Madoff Securities не занимался инвестициями доверенных ему средств по меньшей мере в течение последних 13 лет.

Под влиянием обострения мирового финансового кризиса в ноябре — декабре 2008 года несколько крупных инвесторов обратились к Мейдоффу с просьбой возвратить вложенные средства или иное имущество на общую сумму в 7 млрд долл, но Мейдоффу нечем было платить — пирамида лопнула.

Задолженность компании составляет примерно 50 миллиардов долларов США. Часть инвесторов, журналистов и экономистов сомневаются, что Мейдофф смог провернуть это дело в одиночку, и настаивают на поиске пособников.

Власти США полагают, что фонд Мейдоффа не совершил ни одной сделки на бирже за всё время своего существования, так как они не смогли найти в базе данных сведений ни об одной из сделок, указанных в отчётности фонда.

Источник: Вести Экономика

Источник: https://investfuture.ru/news/id/samye-krupnye-finansovye-afery

65 миллиардов долларов/150 лет тюрьмы

Сейчас сложно сказать, думал ли американский бизнесмен, экс-председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернард Мейдофф в 60-е годы прошлого века, что основанная им фирма даже в нынешнее время будет по праву считаться одной из величайших мировых финансовых пирамид.

Расчетливый Мейдофф отменно поработал над созданием хорошей репутации  для своего детища Madoff Investment Securities, что помогло ему привлечь различных крупных инвесторов из числа финансовых организаций, вкладчиков из частного сектора и хедж-фондов.

Просуществовав долгие десятилетия, компания Мейдоффа потерпела крушение из-за мирового финансового кризиса, прогремевшего по планете в 2008-м году. Мейдофф потерял возможность зазывать вкладчиков, из-за чего ему не стало чем платить старым инвесторам.

Масштабы причиненного мошенником ущерба вышли колоссальными — миллионы «частников» и финансовых компаний вкупе потеряли 65 миллиардов долларов. Доподлинно известно о случае с французским инвестором, доверившим Мейдоффу полтора миллиарда американских «зеленых», и после новости о банкротстве компании, покончившим с собой.

За свои дела Бернард Мейдофф получил 150 лет заточения, и теперь является обладателем малопочетного «титула» лидера по сроку заключения среди угодивших за решетку финансовых мошенников.

40 миллиардов долларов/Скиллинг осужден на 25 лет, Фастов отбыл шестилетний срок, благодаря сотрудничеству со следственными органами

2001-й год — знаковый для американской финансовой системы. Именно тогда одна из ее компаний-долгожителей – энергетический гигант Enron- приказала долго жить. Руководители компании Джеффри Скиллинг и Эндрю Фастов привели ее к убыткам в 40 миллиардов долларов, тогда как активы Enronпревышали 47 миллиардов долларов.

Причиной краха стало решение Скиллинга и Фастова приобрести одну убыточную компанию в мошеннических целях. Джеффри и Эндрю скрыли печальное финансовое положение компании от вкладчиков Enron. Вскоре убыточные активы стали продаваться за акции самой компании в ряд фирм из оффшорных зон.

Раскрытие преступной деятельности Скиллинга и Фастова привело Enron к банкротству, а их самих в тюрьму.

11 миллиардов долларов/Эбберса осудили на 25 лет тюрьмы, Салливан отбыл пятилетний срок, благодаря сотрудничеству со следственными органами

Одна из крупнейших (вторая по статусу) американская телекоммуникационная компания WorldCom развалилась благодаря деятельности своих руководителей Бернарда Эбберса и Скотта Салливана. Ориентир боссов фирмы на «агрессивный учет» не мог не привести компанию к краху.

Стремление WorldCom к постоянному и быстрому развитию путем приобретения новых активов (зачастую превосходящих по стоимости саму компанию в несколько раз) невольно начало рисовать в уме аналогию с загнанной лошадью. WorldCom загнулась, проверка деятельности Эбберса и Салливана показала, что они провернули ряд махинаций на общую сумму в 11 миллиардов долларов.

Естественно, аферисты угодили за решетку, но Салливан пошел на сделку со следствием, благодаря чему освободился на 20 лет раньше своего подельника.

8 миллиардов долларов/110 лет тюремного заключения

Знаменитый финансист и филантроп Роберт Аллен Стэнфорд имеет достаточно времени пораздумать над своими жизненными ошибками.

Федеральный суд Хьюстона назначил этому мошеннику 110 лет тюремного заключения за совершенные им финансовые преступления. Присяжные признали Стенфорда виновным по 13 из 14 пунктам обвинения.

Интересно, что прокурор просил для Стэнфорда куда больший срок заточения за решеткой — 230 лет!

Роберта задержали и заключили под стражу летом 2009-го года. В основу ареста легли исковые заявления от 21 инвестора его фирмы Stanford Financial Group.

Кристально чистая, казалось бы, репутация организации, на самом деле оказалось ширмой, скрывавшей самую, что ни на есть, финансовую пирамиду.

Роковым фактором, повлиявшим на темные делишки Стэнфорда, стал недавний мировой финансовый кризис, что негативным образом сказалось на способности компании выплачивать деньги вкладчикам за счет новых инвесторов.

4 миллиарда, 900 миллионов евро/три года заключения, штраф в размере суммы нанесенного ущерба

Руководство французского банка-конгломерата Societe Generale наверняка до сих пор поминает недобрым словом тот злополучный день, когда согласилось на сотрудничество с трейдером Жеромом Кервьелем.

В течение трех долгих лет предприимчивый мошенник старательно обогащался за чужой счет, занимаясь несанкционированной торговлей. В итоге темные дела Кервьеля были раскрыты, и он вполне закономерно получил обвинительный приговор по статье «мошенничество в особо крупных размерах».

Однако сам аферист дерзко не признал свою вину, заявив, что все совершенные им операции были санкционированы руководством банка. Проявленное же им рвение Кервьель мотивировал тем фактом, что за успешные операции банк обещал ему солидные премии.

Но дела в итоге у него не задались, в стремлении восполнить ущерб от неудачных операций, он шел на риск и делал только хуже. В конце концов, положение дел стало таким, что Кервель был обречен.

2 миллиарда долларов/18 лет тюремного заключения

Тот факт, что в списке Казутсуги Нами идет шестым, не должен застилать глаза — созданная им финансовая пирамида по масштабам занимает третью позицию. Японский мошенник знал, на что шел, когда на старте столетия создавал компанию L&G. Щедро суля вкладчикам 36% дохода, Нами за семилетний срок жизни своей пирамиды обогатился на 128 миллиардов, 5 миллионов японских иен.

Старт расследования датирован 2007-м годом, когда детище Казутсуги Нами поставило крест на выплатах по инвесторским вкладам, а на все запросы по возврату денежных средств отвечало отказом. И это немудрено, ведь результаты проверки показали, что счета L&G были почти пусты — на балансе компании находилась «жалкая» сумма в 3 миллиона долларов (около 300 миллионов иен).

Сбор материалов по делу, показаний пострадавших и прочих необходимых для судебного дела мероприятий, включая собственно судебное следствие, заняли три года. По итогу, достигший 76-летнего возраста Нами получил 18 лет тюремного заключения.

Естественно, это было малым утешением для лишившихся колоссальных сумм вкладчиков, которым оставалось лишь смириться с тем, что их деньги потеряны навсегда.

2 миллиарда, 300 миллионов долларов (в начале следствия)/Пока не вынесен, Адоболи грозит 10-летний срок

Начало осени 2011-го года обернулось громким делом, связанным с базирующимся в Швейцарии банком UBS. Правоохранительные органы из Великобритании инициировали задержание трейдера Квеку Адоболи. Имеющий ганское происхождение мошенник, как выяснилось, превысил служебные полномочия.

Адоболи не поставил руководство в известность о своих акционных операциях с индексными фондами. Второе обвинение связано с тем фактом, что Квеку фальсифицировал отчеты о совершаемых им сделках. В итоге, попавшийся на горячем мошенник стал обвиняемым сразу по четырем уголовным делам.

Адоболи не признал своей вины, и его адвокаты принялись выстраивать линию защиты аналогично той, по которой старались избежать тюремного заключения для своего клиента адвокаты Жерома Кервьеля.

Тот старался доказать, что все совершаемые им сделки получали «добро» от боссов, поэтому ни о каком желании незаконно обогатиться за чужой счет не могла идти речь.

1 миллиард, 600 миллионов долларов/8 лет тюремного заключения

Исполнительный директор одной из крупнейших (третья по ранжиру) американских сетей аптек Rite Aid и сын основателя организации Алекса Грасса — Мартин — никогда не страдал от недостатка воображения. Это и обернулось для него скамьей подсудимых.

Однажды предприимчивый директор решился приписать организации фиктивные доходы общим размером 1 миллиард, 600 миллионов долларов. Грасс рассчитывал, что это поможет ему получить крупные бонусы, и принялся за дело.

В результате в уголовное дело были включены 36 зафиксированных мошеннических эпизодов за авторством Мартина Грасса. Среди них ложные сведения о доходах от непроданных препаратов, отсутствия учета похищенных из аптек лекарств, составление недостоверной отчетности и прочее.

После того, как Грассу был зачитан в зале суда приговор о восьмилетнем тюремном заключении, он публично раскаялся перед своими бывшими коленами, а также акционерами аптечной сети.

1 миллиард, 600 миллионов долларов/25 лет заточения обоим. Шварц освободился досрочно, в конце 2012-го года

Аферисты Деннис Козловски и Марк Шварц также не сумели избежать правосудия за свои финансовые махинации, а их организация Tyco Industrial является рекордсменом в отношении количества сделок по операциям с поглощением.

Зарегистрированная на Бермудских островах пирамида привлекла в более 1000 компаний со всего мира. Поначалу все шло для подельников вполне удачно, тем не менее, все чаще стали проявляться черты мошенничества в деятельности их детища.

Стало очевидно, что не вся прибыль компании работала на улучшение бизнеса. Главный аферист Деннис Козловски, как выяснило следствие, только на себя самого потратил более 600000000 «зеленых».

Причем Деннис предпочитал шиковать, приобретая предметы не первой необходимости (к примеру, занавеску) за крупные суммы. Изучив материалы дела, суд постановил заключить каждого из мошенников за решетку на 25-летний срок.

1 миллиард, 400 миллионов долларов/6 с половиной лет тюремного заключения

Означенные выше Кервьель и Адоболи отнюдь не первопроходцы в мошеннической схеме, успешно примененной ими в своих финансовых махинациях. Еще в 1995-м году Ник Лисон, трудившийся старшим трейдером в филиале британского банка Barings, в Сингапуре, явился причиной банкротства своей организации.

Лисон, не ставя в известность руководство, на свой риск осуществил ряд операций по фьючерсным контрактам на индекс SIMEX. Действия афериста привели к тому, что общая стоимость активов кредитной организации стала в два раза меньше суммы причиненного Лисоном ущерба. Мошенник осознал, что «запахло жареным» и пора скрываться.

Лисон в спешном порядке покинул Сингапур, разместив на столе бумажку со словами «Я извиняюсь». Поначалу для Ника все складывалось благополучно. Он неузнанным пересек территорию Малайзии и Таиланда, однако, достигнув Германии, Лисон лишился благосклонности фортуны.

По итогам задержания он подвергся экстрадиции в Сингапур, где и получил 6 с половиной лет тюремной отсидки за свои мошеннические деяния. Честно отсидев свой срок, Лисон решил попробовать себя в качестве футбольного функционера. Ник занял должность гендиректора команды «Гэлуэй Юнайтед», базирующейся в Ирландии.

В качестве досуга Лисон успешно пробует себя в писательской роли, за его авторством уже значится два автобиографических труда. Один из них лег в основу сценария довольно известного фильма с недвусмысленным названием «Аферист».

Источник: http://investorzzz.ru/poleznoe/stati/10-krupnejshix-finansovyx-aferistov-mira/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.