+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как противостоять криминальному захвату бизнеса

Содержание

Незаконный захват собственности — защита от рейдерства

Как противостоять криминальному захвату бизнеса

Рейдерство, или незаконный захват чужой собственности, как явление достигло в России небывалых размахов: по оценкам экспертов, ежегодно в нашей стране происходит до 70 тысяч рейдерских захватов. Причем сейчас защита от захвата требуется не только крупным корпорациям, но и небольшим фирмам — в этом и есть особенность современного рейдерства.

Если раньше бизнес захватывался типично криминальными способами (шантаж, угроза, насилие, захват заложников, подделка документов и т.д.

), то в настоящее время рейдеры в подавляющем большинстве случаев используют внешне законные способы, например, искусственное создание или покупку кредитной задолженности организации-«жертвы», внесение изменений в учредительные документы и незаконное приобретение долей в уставном капитале, выпуск фиктивных долговых обязательств и векселей. Для последующей легализации действий по захвату бизнеса привлекается штат квалифицированных юристов и адвокатов, которые используют средства гражданского судопроизводства и в качестве представителей получают необходимые судебные решения. Кроме того, рейдерство может производиться при «поддержке» силовых структур — ОМОНа, полиции и т.д.

В отличие от цивилизованного бизнеса, где слияние и поглощение предприятий как формы реорганизации основаны на взаимном согласии и равноправии сторон, а добрая воля лица, передающего бизнес или его часть явно выражена и не подвержена сомнению, в случае рейдерства захват активов происходит вопреки воле его предыдущих собственников. Учредители лишаются своей собственности и имущественных прав, терпят большие убытки и теряют источник дохода, а рейдеры, в свою очередь, практически за бесценок либо за сумму, на несколько порядков ниже рыночной, получают готовый бизнес.

Негативно рейдерство сказывается и на экономической ситуации, поскольку оно устраняет конкуренцию — неотъемлемую составляющую рыночной экономики, приводит к разорению среднего и малого бизнеса, потере рабочих мест.

Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ

Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности.

Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса.

Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):

  • 179 УК РФ, если рейдер принуждает владельца организации заключить сделку по отчуждению имущества под угрозой насилия;
  • 170.1 – в случаях, когда в регистрирующий орган представляются заведомо ложные данные в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр ценных бумаг или систему депозитарной учета;
  • 170 – в отношении должностных лиц, регистрирующих заведомо незаконные сделки, искажающих сведения ЕГРЮЛ и государственного кадастра;
  • 173.1 и 173.2 – при использовании в процессе захвата фирм-однодневок и подставных лиц;
  • 183 – при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
  • 185.5 – фальсификация решения общего собрания или совета директоров общества;
  • 186 – в части изготовления и сбыта ценных бумаг;
  • 196 и 197 – преднамеренное и фиктивное банкротство;
  • 303 – фальсификация доказательств, – при представлении в суд в целях получения неправосудного акта поддельных документов;
  • 327 – подделка документов;
  • ч. 3 ст. 299 – незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Приведённый перечень является неполным, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и используемых схем органы следствия могут квалифицировать действия рейдеров и их соучастников, совершающих в процессе захвата собственности сопутствующие общественно опасные деяния, по иным статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, преступления против собственности и должностные преступления, преступления против правосудия, а также против жизни и здоровья граждан.

Депутаты и сенаторы Федерального собрания РФ неоднократно предлагали включить в УК РФ статью 159.7 УК РФ, предусматривающую ответственность непосредственно за рейдерский захват, причем наказание предлагалось сделать суровым — до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Представляется, что в связи с распространенностью данного деяния и его повышенной общественной опасностью, такие предложения вполне обоснованы; как мы отметили выше, имеющаяся редакция диспозиции статьи 159 УК РФ полностью охватывает действия правонарушителей по захвату чужой собственности, в связи с чем нет необходимости введения в кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за рейдерство.
Между тем санкция части 4 ст. 159 УК РФ, по которой и привлекаются к отвественности рейдеры, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, относя эти преступления к категории тяжких. Введение отдельной части в ст. 159 УК РФ в отношении рейдеров позволило бы выделить это деяние в качестве вида мошенничества, предусмотрев повышенную ответственность за совершение подобных деяний с отнесением их к категории особо тяжких преступлений. Все это способствовало бы сохранению стройности системы уголовного законодательства, облегчило бы практическое применение статьи в данной части, а также способствовало бы более полной реализации превентивной функции уголовного закона.

В случае введения в закон новой части ст.

159 УК РФ, вполне логично было бы отнести расследование уголовных дел данной категории к подследственности следователей Следственного комитета РФ, к которой отнесена основная масса преступлений в сфере экономической деятельности; это, на наш взгляд, положительным образом сказалось бы как на качестве расследования, так и на исключении споров о подсудности и соблюдении сроков при проведении проверок сообщений о фактах рейдерских захватов.

Защита от рейдерства — как обезопасить свою компанию?

В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:

  • полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
  • передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
  • процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
  • к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно — лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
  • акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
  • в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
  • номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
  • в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
  • в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
  • необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
  • необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
  • следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
  • необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
  • желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
  • вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Штатному юристу, никогда не сталкивавшемуся с захватом чужой собственности, трудно оценить все риски и снизить их. В случаях, когда организация подвергается рейдерскому захвату, пострадавшие лица оказываются перед лицом целого ряда проблем: правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовные дела;

  • проверки по заявлениям о преступлении проводятся сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ формально и с нарушением процессуальных сроков;
  • материалы проверок пересылаются из одного территориального подразделения в другое, из органов полиции в органы СКР в связи со спором о подследственности;
  • не редко в возбуждении уголовного дела отказывается со ссылкой на наличие корпоративного спора и гражданского правонарушения.

Большое распространение в последние годы получил не предусмотренный законом термин «технический отказ», – оперативные сотрудники, не успевая принять закончить проверку в предусмотренный УПК РФ максимальный 30-дневный срок, выносят необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в расчете на отмену постановления прокуратурой с получением дополнительного месяца для проведения дополнительной проверки.

Средний срок рассмотрения сообщения об экономическом преступлении сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы с момента подачи заявления о совершении преступления и до вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела составил в 2017 году более 6 месяцев.

В подавляющем большинстве случаев оперативные сотрудники не виноваты в сложившейся ситуации и честно и добросовестно исполняют свои служебные обязанности, не успевая провести проверку в силу загруженности, занятости в иных делах, а также в силу специфики подобных дел, по которым необходимо проведение целого ряда оперативно-розыскных мероприятий, применение специальных познаний, проведение экспертиз и исследований. Да и сами злоумышленники никак не способствуют проведению проверки, уклоняются от явок для дачи объяснений, не представляют истребованные документы и т.п.

Поэтому, если вы не хотите потерять свой бизнес и заработанное имущество, заручитесь поддержкой уголовного адвоката, специализирующегося на защите бизнеса от экономических преступлений, который проведет аудит вашей фирмы и определит ее наиболее уязвимые места. Если механизм захвата уже запущен, адвокат не допустит передачи ваших активов в чужие руки и сделает все возможное, чтобы спасти фирму и привлечь виновных лиц к ответственности.

Источник: https://www.advo24.ru/publication/nezakonnyy-zakhvat-chuzhoy-sobstvennosti.html

Как распознать рейдерский захват и защитить свой бизнес

Как противостоять криминальному захвату бизнеса

Невзирая на то, что лихие 90-е годы уже давно стали историей, рейдерские захваты продолжаются и по сей день. Только за последнее время от атак рейдеров пострадали большие компании – «Ильичевский масложировой комбинат» и Novus.

В прошлом году рейдерские атаки пережили такие крупные предприятия, как «Укрнафта», «Амстор», «Житомирские ласощи» и «Украинская национальная лотерея». Рейдерство в Украине и дальше процветает, в любом авторитетном интернет-издании вы можете найти множество материалов на данную тематику.

В 2016 году около сотни крупных компаний подверглись рейдерским атакам. Во всех этих случаях преступники пытались завладеть суммами как минимум в несколько сотен тысяч долларов.

Апофеозом рейдерских захватов можно считать эпоху Януковича, когда, по подсчетам экспертов, только члены Семьи пытались захватить около 7 000 украинских компаний. Сейчас масштабы рейдерства уменьшились, однако до полного устранения этого явления по-прежнему очень далеко.

Давайте разберемся, как совершаются рейдерские атаки и как им можно противостоять.

Неискоренимая проблема

Казалось бы, после смены власти и начала реформ рейдерские захваты должны были остаться в прошлом. Однако они продолжаются и дальше, что можно объяснить сразу несколькими причинами.

Прежде всего, стоит отметить бреши в законодательной базе. После упрощения регистрации бизнеса рейдерам стало легче захватывать компании.

Помимо этого, группировки рейдеров поддерживают хорошие связи с влиятельными чиновниками, что позволяет им избежать уголовной ответственности.

Благодаря такой дружбе они получают доступ к конфиденциальным данным, а суды часто выносят решения в пользу рейдеров или же просто не помогают законным собственникам вернуть бизнес под свой контроль.

В итоге, как и раньше, в Украине успешными бизнесменами становятся те, кто использует силовые методы. Безусловно, такая тенденция не способствует привлечению иностранных инвесторов. Никто не желает вкладывать деньги в страну, где можно за несколько минут потерять бизнес после нескольких действий обычного регистратора.

Главные схемы рейдерских атак

Существует два основных типа рейдерства. В первом случае преступники переоформляют бизнес на себя и выводят из него средства или пользуются налоговым кредитом владельца.

Как правило, злоумышленники располагают данными о налоговом кредите жертвы рейдерской атаки. Их могут предоставить как представители налоговых органов, так и сотрудники компании.

Каким бы способом рейдеры не получили эту информацию, ее разглашение всегда противоречит закону.

Во втором случае рейдерам помогают представители государственных органов или правоохранители. Они могут неожиданно устроить бизнесмену показательную проверку после того, как получат указание от конкурентов.

Чтобы «отжать» компанию у бизнесмена, преступникам необходимо собрать следующий пакет документов:

  • договор купли-продажи доли в уставном капитале и протокол собрания акционеров о ратификации данного договора. Эти документы с «липовыми» печатями и подписями позволяют поменять основателей фирмы.
  • протокол общего собрания фирмы и приказ о назначении нового руководителя. Эти документы позволяют новоиспеченным владельцам фирмы назначить руководителя из своего окружения.

Тем временем регистратор завершает все необходимые регистрационные процедуры:

  • новоиспеченный руководитель регистрирует на свое имя новые электронные ключи в  «M.E.Doc». После этого он получает право оформлять налоговые документы.
  • новоиспеченный директор получает электронную цифровую подпись, после чего он может регистрировать налоговые накладные в качестве продавца товаров или услуг. Покупателем в таком случае выступает фирма преступника. Именно она получит налоговый кредит, который затем передается другим предприятиям.

При этом реальный собственник бизнеса в это время может даже не подозревать, что вокруг его компании кто-то проворачивает такие хитрые схемы.

Что именно интересует рейдеров

Целью рейдерского захвата выступают сразу несколько объектов. В первую очередь речь идет о средствах на счетах компании. К примеру, рейдеры могут знать о том, что у предприятия скоро заканчивается срок действия депозита.

Как уже говорилось выше, одной из целей рейдеров является налоговый кредит, который в последнее время стал очень популярным товаром в отечественных бизнес-кругах.

Кроме того, злоумышленников интересуют активы, прежде всего ликвидные.  Оборудование, недвижимость и другие объекты, которые можно оперативно продать, находятся в зоне риска. Также рейдеры нацелены на завладение ценными бумагами. При этом их не останавливает даже обвал фондового рынка. В нашей стране по-прежнему есть привлекательные акции, которые можно выгодно перепродать.

В конце концов, рейдеров могут соблазнить компании с солидным оборотом. В нынешних экономических реалиях это большая редкость, поэтому к таким фирмам внимательно присматриваются не только проверяющие органы, но и злоумышленники, которые в любой момент готовы совершить рейдерские атаки.

Новый закон сопутствует рейдерским атакам

Слабая законодательная база существенно облегчает деятельность рейдеров. Сейчас они могут в течение дня захватить компанию и получить доступ к ее налоговому кредиту.

Представители власти акцентируют внимание на решении других проблем, поэтому они почти не следят за безопасностью ведения бизнеса.

Или же вообще закрывают глаза на проблемы, ведь эпоха «любих друзів» в Украине продолжается и дальше.

В нынешнем году начал действовать закон «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований». Он предусматривает, что для регистрации изменений устава теперь не надо предъявлять оригинал действующего устава. Злоумышленники отныне могут делать подделки документов и вносить правки даже без доступа к оригиналу устава.

Кроме того, в мае Министерство юстиции передало право регистрации фирм на локальный уровень. После этого преступники получили возможность совершать регистрацию в любой регистрационной службе, невзирая на место регистрации предприятия.

Теперь государственную регистрацию могут проводить нотариусы и частные регистраторы. Это значит, что преступник может легко найти регистратора, который либо даст добро на проведение незаконной регистрации, либо попросту не обнаружит подделку.

Правоохранительные органы по-прежнему за минуту могут уничтожить бизнес

Правоохранительная система в Украине находится на стадии активного реформирования. Это только придает мотивации недобросовестным сотрудникам, которые, чувствуя близость увольнения, пытаются обеспечить себе безбедную жизнь. Именно такие люди и устраивают многочисленные проверки и показательные зачистки, тем самым покрывая рейдерские захваты.

Как правило, проверки осуществляются по такой схеме: конкуренты бизнесмена заказывают у нечестных правоохранителей или госслужащих внеплановую проверку фирмы. Затем представители правоохранительных органов наносят компании неожиданный визит, производят обыск, крадут документы или находят признаки противозаконной деятельности.

Впрочем, их действия не имеют значения, поскольку главная цель таких проверок – парализовать работу компании и мотивировать владельца бизнеса решить все проблемы с помощью взятки. Большая часть бизнесменов в таких условиях соглашается уладить все вопросы коррупционным путем, поскольку они не могут позволить, чтобы компания не работала целыми днями.

Это значит, что она теряет не только заработок, но и клиентов.

Показательные зачистки подразумевают более креативный подход. Правоохранительные органы подсылают в компанию своего человека, который работает там в качестве стажера и информирует правоохранителей о всех внутренних процессах.

Далее поступает звонок от анонима, который сообщает, что фирма поддерживает сепаратистов или делает еще что-то в этом роде. После этого начинаются показательные чистки – правоохранители врываются на территорию компании и делают все, что захотят.

Разумеется, они легко получают доступ к деньгам фирмы и документам, которые хранятся в офисе.

Как защитить свой бизнес

Для начала необходимо изучить на сайте Минюста, не были ли внесены изменения в состав основателей вашей фирмы. Также стоит ограничить количество людей, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, связанной с деятельностью вашей компании. Перед этим необходимо точно определить, какая именно информация является конфиденциальной для вашего бизнеса.

Если вы обнаружите какие-либо изменения, произошедшие в компании без согласия руководителей, немедленно проинформируйте об этом учредителей и обратитесь в правоохранительные органы.

 Еще лучше будет, если вы внесете в устав компании пункт, согласно которому документы о смене основателей необходимо производить в нотариальной форме. В этом случае можно даже указать имена определенных нотариусов.

Эту особенность нужно внести в реестр.

Чтобы избежать вторжения правоохранителей, необходимо рассказать сотрудникам о порядке совершения обысков и местах, куда они имеют право не пускать представителей правоохранительных органов. Проинструктируйте подчиненных, как надо отвечать на провокационные вопросы. Также посоветуйте им, где стоит хранить самые важные документы.

Не забывайте, что злоумышленников привлекают данные о положительных финансовых показателях фирмы, сотрудничестве с конвертационными центрами и ненадежными партнерами.

Одним из аргументов для рейдеров также является экономия бизнесмена на безопасности компании.

Поэтому нельзя надеяться на счастливый случай, лучше сделать все возможное для того, чтобы рейдеры не смогли добраться до вашего бизнеса.

Источник: https://hyser.com.ua/articles/100312-kak-raspoznat-rejderskij-zahvat-i-zashhitit-svoj-biznes

Рейдерский захват

Как противостоять криминальному захвату бизнеса

В России большие рентабельные предприятия всегда находятся под риском их принудительного отчуждения в пользу заинтересованных лиц — рейдеров.

При этом вовремя распознать намерение сторонних агентов осуществить захват почти невозможно.

Рейдеры действуют тайно, зачастую прибегают к помощи сотрудников правоохранительных органов или иных недобросовестных представителей исполнительной власти.

Подобные действия считаются преступлением. О том, что представляет собой рейдерский захват и кто такие рейдеры, — далее.

Что такое рейдерство?

Слово «рейдер» (от англ. «raider» — налётчик, захватчик) в России имеет то же значение, что и в США.

Основной метод давления на жертву сегодня — угроза уголовного преследования с компрометирующим информационным сопровождением.

Собственники, рискуя потерять не только имя, своих клиентов, имущество, но и свободу (в случае, если мошенники обладают сведениями о нелегальном выводе средств организации), вынуждены соглашаться на условия захватчиков.

Таким образом, рейдерство — это насильственный, силовой захват предприятия, осуществляющийся без согласия собственника или руководителя организации.

Рейдеры находят лазейки в законодательстве и уязвимые места в самой компании, являющейся жертвой, что позволяет им без труда произвести захват собственности.

Рейдерство принято разделять на 3 типа:

  • Белое рейдерство. Протекает внешне в рамках закона. Захватчики срывают собрания акционеров, провоцируют дополнительные проверки компании контролирующими органами.
  • Серое рейдерство. Действия захватчиков балансируют на грани преступления и законной деятельности. На определённых этапах могут быть совершены правонарушения, но по сути это не будет являться преступлением.
  • Чёрное рейдерство. Подразумевает использование действий, противоречащих закону: шантаж, подкуп, угрозы, подделки судебных решений, силовое проникновение на предприятие и пр.

Характерные методы рейдерства:

  • Силовые действия (смена замков, охраны).
  • Использование каскадных методов.
  • Смена конечных бенефициаров собственности.
  • Давление на владельца фирмы.
  • Противоправное присвоение имущества или земельных участков зачастую с использованием административных, государственных или силовых структур.
  • Провоцирование конфликтов между партнёрами.

Рейдерство в России

Несанкционированный захват чужой собственности сегодня достиг в России небывалых размахов: по статистике, ежегодно происходит до 70 000 рейдерских захватов.

Особенность современного рейдерства в том, что защита от атак захватчиков требуется не столько крупным компаниям, сколько небольшим фирмам.

Если раньше бизнес отбирался типично криминальными, насильственными способами, то современные рейдеры используют внешне вполне легальные методы, например, искусственное создание кредитной задолженности фирмы-жертвы, незаконное приобретение долей в уставном капитале, внесение изменений в учредительные документы и др.

Для дальнейшей легализации действий по захвату бизнеса рейдеры привлекают штат квалифицированных юристов, а также силовые структуры — ОМОН, полицию и т.д.

В итоге учредители лишаются имущественных прав, терпят большие убытки, а рейдеры практически за бесценок получают готовый бизнес.

Рейдерство негативно сказывается и на экономической ситуации, так как устраняет конкуренцию – неотъемлемую часть рыночной экономики, приводит к разорению малого и среднего предпринимательства, потере рабочих мест.

Рейдерский захват: ст. 159 УК РФ

На 2019 год ситуация такова, что в Уголовном Кодексе нет отдельной статьи, регулирующей непосредственно рейдерство. В зависимости от метода, применённого при рейдерской атаке, преступников могут осудить более чем по 10 статьям.

Наиболее распространённой в судебной практике считается статья 159 УК РФ – мошенничество, которая предусматривает ответственность за присвоение чужого имущества посредством обмана или злоупотребления доверием.

Помимо ст. 159, действия рейдеров нередко квалифицируются и по другим статьям УК РФ (по совокупности со ст. 159 или отдельно от неё), а именно:

  • Ст. 179 УК РФ – насильственное принуждение владельца организации к заключению сделки по отчуждению имущества.
  • Ст. 170 – применяется в отношении должностных лиц, регистрирующих незаконные сделки с искажением сведений ЕГРЮЛ и государственного кадастра.
  • Ст. 170.1 — предоставление в регистрирующий орган заведомо ложных данных.
  • Ст. 173.1 и 173.2 — использование в ходе атаки подставных лиц и фирм-однодневок.
  • Ст. 183 — получение секретных сведений, составляющих коммерческую тайну.
  • Ст. 185.5 — подмена решения совета директоров/общего собрания.
  • Ст. 186 — изготовление и сбыт ценных бумаг.
  • Ст. 196 и 197 — фиктивное банкротство.
  • Ст. 303 – предоставление сфальсифицированных доказательств в суд.
  • Ст. 327 — подделка документов.
  • Ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела для воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Данный перечень статей, применяемых для квалификации рейдерства, является неполным.

В зависимости от обстоятельств дела и используемых схем, действия рейдеров и их соучастников могут квалифицироваться и по иным статьям УК РФ.

Однако на практике большинство приговоров выносится рейдерам на основании одной из 7 частей ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество, совершённое гражданином или группой лиц с целью приобретения прав собственности на чужое имущество обманным путём с превышением должностных полномочий, под давлением или по предварительному сговору.

Уголовный Кодекс предусматривает максимальную ответственность по ст. 159 УК РФ (ч. 4) в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как происходит рейдерский захват?

Сценарии рейдерского захвата планируются обычно заранее и могут быть самыми разными.

Методы, применяемые при рейдерском захвате

Вооруженные люди в чёрных масках на лице – именно так видится рейдерский захват обычному гражданину РФ.

Однако сейчас силовой захват предприятия уходит в прошлое, а на смену пришли более изощрённые методы:

  • Общественное давление. Рейдеры организуют всевозможные акции общественного характера. К примеру, устраивают демонстрацию жителей домов, расположенных рядом с предприятием, что мешает нормальной работе (шум от производственной деятельности, загрязнение окружающей среды и т.п.). К процессу привлекают прессу и представителей контролирующих служб, которые якобы находят масштабные нарушения. Хозяин предприятия вынужден выходить на контакт с мошенниками.
  • Манипуляции с акциями. Рейдеры скупают акции у мелких акционеров, а в дальнейшем всевозможными способами мешают нормальной работе предприятия. Судебные разбирательства длятся месяцами, что в итоге ведёт к краху бизнеса. В такой ситуации владельцу легче продать компанию и вернуть хотя бы часть своих денег.
  • Банкротство. Рейдеры выкупают денежные обязательства предприятия, а затем выставляют собственнику нереальные требования. Погасить долги владелец не может: запускается процесс банкротства, а некогда успешная компания продаётся за копейки.

Вышеуказанные методы захвата частной собственности, конечно, нельзя назвать честными, но с юридической точки зрения, они вполне законны.

Рейдерские захваты в России могут носить и типично преступный характер. Действуют насильственными методами люди, имеющие серьёзные связи в органах исполнительной власти.

Среди таких методов:

  • Подделка документации. Эта уголовно наказуемая схема является одной из самых распространённых в России. С помощью подделки документов назначается новый гендиректор, меняется состав основных должностей. Предприятие также меняет свой юридический адрес. Настоящему владельцу фирмы изменить ситуацию не удаётся, поскольку за дело берутся сотрудники исполнительных органов, госслужащие, вошедшие в сговор с рейдерами.
  • Силовой захват. Группа вооруженных людей (зачастую в чёрных масках) заходит на предприятие, и после довольно продолжительного «совещания» у фирмы появляется новый владелец. Подобные операции чаще проводятся в отношении небольших, но довольно успешных фирм.

Сценарии рейдерских атак

Рейдерский захват предприятия чаще всего развивается по одному из 2 сценариев:

  1. Распродажа активов. После захвата собственности происходит уничтожение материальных активов: продаётся всё оборудование, сносится здание. Заказчиком в данном случае выступает конкурент или застройщик, которому нужен только земельный участок.
  2. Расширение бизнеса. Жёсткая конкуренция приводит к тому, что двум предприятиям, занимающимся схожей деятельностью, становится тесно в городе. При помощи рейдеров один из владельцев захватывает конкурента и поглощает предприятие.

Рейдеры сегодня – это, в первую очередь, команда высококлассных юристов. Отыскав уязвимые места в уставных положениях компании, они могут внешне законным способом перевести частную собственность на имя другого человека.

Перед захватом рейдеры проводят большую подготовительную работу. Они обращают внимание на каждую мелочь: выясняют финансовые показатели предприятия, стоимость земли и производственных активов, узнают, какие службы охраняют объект, имеется ли у владельца связи в прокуратуре или в органах местной власти.

При необходимости проводятся дополнительные мероприятия, например, подкуп налоговых инспекторов, судей, госслужащих и прочих «важных» лиц.

Как противостоять рейдерскому захвату?

Каждый год в РФ принимаются законы, препятствующие развитию рейдерства. Но захватчики находят новые юридические лазейки, поэтому бизнесменам нужно всегда быть начеку.

Для предотвращения захвата собственности успешный предприниматель должен быть готов заранее к атаке рейдеров.

Акцентировать внимание следуют на таких моментах, как:

  • Наличие в компании юридического отдела. Команда грамотных юристов минимизирует попытки рейдерского захвата.
  • Надёжное хранение документов. Учредительные документы, устав предприятия и финансовые отчёты должны храниться в надёжном месте, а также иметь нотариально заверенные дубликаты.
  • Проверенные люди. На ключевых должностях (главного бухгалтера, начальника юридического отдела, начальника охраны предприятия) должны быть только проверенные люди.

Профессиональная защита от возможного рейдерского захвата необходима любой успешной компании. И превентивные меры в данном случае имеют первостепенное значение.

Но если компания не готова к атаке и захват уже начался, то в большинстве случаев спасти её от рейдеров не удаётся.

Рейдерский захват квартиры: как защитится от него?

Так называемые бытовые рейдеры присваивают право собственности на квартиры и собственные дома. Какие схемы используют мошенники для присвоения чужого имущества?

Рассмотрим их далее:

  • Незаконные судебные решения. Продавец квартиры уезжает из страны, а третье лицо оспаривает через суд сделку.
  • Обман одиноких людей. Рейдеры обманным путём получают нужные подписи от не имеющего родственников пожилого человека. Спустя некоторое время у квартиры или дома появляется новый владелец.
  • Присвоение жилища, оставленного без присмотра. Если квартира часто остаётся без присмотра (например, хозяин подолгу бывает в командировках), то после подделки документов у жилища появится новый хозяин.

Меры предосторожности:

  • Заключайте с квартирантами заверенный у нотариуса договор. Не стоит опираться только на устные соглашения.
  • При частых командировках ставьте квартиру на сигнализацию, а документы о праве собственности храните в другом месте, иначе их могут украсть и провести ряд манипуляций с жилищем.

Гражданский брак также нередко приводит к захвату жилища. Известна схема, при которой квартира продаётся женой, а через некоторое время в жилище появляется муж с требованием вернуть определённую сумму денег за ранее проделанный им в квартире дорогостоящий ремонт.

В случае отказа рейдер подаёт на новых владельцев в суд.

Куда обращаться?

Защищаться от рейдерства необходимо через суд и правоохранительные органы.

Чтобы привлечь к ответственности рейдера за попытку осуществления незаконного захвата бизнеса или жилища, необходимо доказать наличие таких составов преступлений, как:

  • мошенничество (ст. 159);
  • самоуправство (ст. 330).
  • вымогательство (ст. 163).

Для инициирования расследования по рейдерскому захвату нужно составить заявление и обратиться в полицию и прокуратуру.

Если в возбуждении уголовного дела отказано, то жертве следует инициировать судебное разбирательство или подать жалобу в вышестоящие органы.

Только грамотная защита в суде и наличие доказательств по факту мошенничества, подделки документов, шантажа помогут отбить рейдерскую атаку на предприятие.

Источник: http://ugolovnyi-expert.com/rejderskij-zaxvat-chto-eto-takoe/

Как противостоять рейдерам

Как противостоять криминальному захвату бизнеса

Сегодня, в условиях экономического кризиса вести бизнес стало заметно сложнее.

Абаринов Евгений Михайлович,
адвокат

Вдобавок ко всему прочему, учащаются случаи нападения на успешные, активно развивающиеся компании с целью завладения бизнесом или активами компании. Подобные атаки у нас принято называть рейдерским нападением.

Такие действия могут совершаться как третьими лицами, так и совладельцами компании (т.н. корпоративный конфликт) с целью вытеснения партнеров. В любом случае сценарии их действий схожи. Зачастую привлекаются профессиональные рейдеры, которые обладают не только необходимым опытом, но и связями в государственных структурах.

Существуют некоторые признаки, дающие основание опасаться скорого рейдерского захвата. Если их выявить вовремя, то можно успеть спасти свой бизнес.

Запросы на предоставление документов или информации

Такие запросы могут поступать как от государственных органов, включая правоохранительные, так и от акционеров компании, особенно миноритарных (имеющих незначительные пакеты акций или долей компании). В данном случае необходимо обращать внимание на перечень требуемой информации, с точки зрения ее реальной необходимости для автора запроса, а также на частоту и правомерность такого обращения.

Получение пустой или подозрительной входящей корреспонденции

Входящие заказные письма без текста, открыток и пр.

могут свидетельствовать о возможной фальсификации результатов общего собрания, о котором вы умышленно не были уведомлены, или иных злоупотреблениях при принятии решений органами управления с целью внесения недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Такими сведениями могут быть сведения о смене руководителя компании, одобрении крупных сделок, увеличении уставного капитала, выходе участника из общества с возложением на общество обязанности выплатить стоимость его доли и пр.

Требования кредиторов о досрочном погашении задолженности

Такие признаки характерны для захвата путем обращения взыскания на активы предприятия с применением процедур контролируемых торгов или введения процедур банкротства предприятия. Ввиду чего необходимо контролировать просроченную задолженность и вовремя принимать соответствующие меры по ее реструктуризации.

Увеличение количества проверок

По инициативе рейдеров, использующих административный ресурс, в отношении компании могут инициироваться серии проверок (органами полиции, налоговыми органами и др.).

Такие действия могут проводиться с целью изъятия документов, получения нужной информации, а также для выявления незаконных методов ведения хозяйственной деятельности, применения предприятием схем уклонения от уплаты налогов.

Выявление указанных фактов может повлечь в дальнейшем уголовно-правовое давление на собственников и руководство предприятия.

Возбуждение уголовных дел против должностных лиц компании

С целью давления могут возбуждаться уголовные дела по признакам различных преступлений в сфере экономической деятельности. Наиболее частыми являются уголовные дела по признакам налоговых преступлений и мошенничества.

Учитывая известную практику правоохранителей, как признаки мошенничества может квалифицироваться почти любое нарушение, допущенное предпринимателем, включая нарушения при возмещении НДС, неисполнение договорных обязательств, использование в деятельности фирм-однодневок и пр.

Чтобы снизить указанные риски, необходимо провести аудит бухгалтерского учета, проанализировать порядок хозяйственной деятельности (проверить схемы работы предприятия на возможность признания их незаконными, ведущими к неправомерному уменьшению налогооблагаемой базы).

Особое внимание следует обратить на такие схемы, когда применяются фирмы-однодневки, оффшорные компании, «серый» импортер, «зарплатные схемы». Все эти элементы могут стать объектом пристального внимания проверяющих и привести к абсолютно законному возбуждению уголовных дел.

Принятие нормативного или ненормативного акта регионального значения об изъятии имущества для государственных нужд

Здесь нужно обращать внимание на правовые основания принятия такого акта и наличие соответствующих полномочий государственного органа.

Изъятие имущества для государственных нужд в России допускается только на основании специального федерального (а не местного) закона о национализации, который предусматривает равноценное возмещение стоимости изъятого имущества (как при подготовке к Олимпиаде 2014), или на основании решения суда.

В любых других случаях такие действия властей незаконны и должны быть незамедлительно оспорены в соответствующих судебных органах. Практика подобных действий отмечалась в различных регионах России, в том числе и в Москве.

В любом случае успех защиты от рейдеров и риск возникновения таких действий по отношению к конкретной компании зависит от качества и своевременности принятых компанией превентивных мер. При этом способы превентивной защиты должны определяться индивидуально и зависят от множества обстоятельств.

Общие рекомендации:

  • Избегать применения схем ведения бизнеса, попадающих под признаки уклонения от уплаты налогов.
  • Для крупных компаний рекомендуется создание контролируемой группы компаний с разделением функций на управляющую, операционную и хранящую активы.

    Компания-хранитель, владеющая самыми ценными активами, должна быть отделена от остальной хозяйственной деятельности, создающей соответствующие предпринимательские риски. Необходимо иметь одно или несколько резервных предприятий, чтобы в случае возникновения опасности немедленно вывести на него свои активы.

  • Если часть активов оформлена на физические лица, то здесь необходим грамотно оформленный брачный контракт, поскольку рейдерские действия через одного из супругов, имеющего право на половину имущества, очень распространены.
  • Рекомендуется не только контролировать долговой портфель, но иметь собственную контролируемую задолженность («свой» кредитор).

  • Доверять ведение реестра акционеров необходимо известным специализированным компаниям, имеющим положительную репутацию в данной сфере.
  • В целях выявления попытки незаконного внесения изменений в ЕГРЮЛ необходимо регулярно контролировать сведения системы ведения реестра, которая доступна в электронном виде и отражает сведения о поданных документах для регистрации.

Главное правило безопасности бизнеса в современных реалиях – это своевременное выявление слабых мест, построение правильной и надежной защиты активов и постоянный грамотный контроль деятельности.

Абаринов Евгений Михайлович, адвокат,

председатель Московской коллегии адвокатов «Юрист-Про»

Источник: http://remarka.city/razdel/bisnes/post/kak_protivostoyat_reyderam_874.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.